Запрос о возбуждении уголовного дела по признакам отмывания бюджетных средств Российской Федерации с целью финансирования терроризма

Запрос о проведении финансовой проверки в отношении Московского Кредитного Банка по признакам отмывания бюджетных средств с целью финансирования терроризма, нарушения Конвенции о противодействии коррупции и «крышевании» частной конторы государственными службами Российской Федерации, повлекшее нанесения вреда здоровья сотрудникам полиции и частному лицу.

ЗАПРОС О Банке

Запрос

о возбуждении уголовного дела по признакам отмывания бюджетных средств Российской Федерации с целью финансирования терроризма

         Из Средств Массовой Информации и по результатам проверок, проведенных членами группы Национально Освободительного Движения, установлены следующие факты.

Московский Кредитный Банк имеет в числе аффилированных лиц: «Wellcreek Corporation» (Британские Виргинские Острова, Дрейк Чемберс, Тортола); Газитуа Эндрю Серджио (Великобритания, Лондон), Уильям Форрестер Оуэнс (Соединенные Штаты Америки, г. Денвер), «Лэмонт Элли Корп.» («Lamont Alley Corp. «) (Дрейк Чамберс, а/я 3321, Род — Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова), «ТВИСТЛВУД КОРПОРЕЙШН» («TWISTLEWOOD CORPORATION») (Дрейк Чемберс, Тортола, Британские Виргинские Острова), Амрина Корпорейшн» («Amrina Corporation») (Дженива Плейс, Уотерфронт драйв, а/я 3469, Роуд -Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова), Николас Доминик Хааг (Великобритания, Лондон), Грассе Томас Гюнтер (Германия, Мюнхен), Вероник Клэр Сави (Veronique Claire Savy) (Республика Сейшельские острова), Эдгар Антониадес (Кипр, город Никосия);

Московский кредитный банк заключает с гражданами кредиты о предоставлении им валютных кредитов;

Московский кредитный банк валютные средства не заказывает;

Московский кредитный банк не выдает денежные средства в соответствии с условиями кредитного договора второй стороне;

Московский кредитный банк покупает дешевые квартиры на сумму в три раза ниже, чем указано в кредитном договоре и предоставляет стороне договора не валютные денежные средства, а жилье, приобретенное на средства федерального бюджета Российской Федерации, по цене в три раза ниже заявленной суммы кредита;

После поступления суммы квартиры на счет банка – банк расторгает кредитный договор с заемщиком и в судебном порядке выселяет гражданина на улицу;

Закладные документы на квартиру оказываются вывезенными за границу и передаются третьим лицам;

Через Росреестр выдается свидетельство на имя Московского кредитного банка, что противозаконно, т.к. подобная деятельность запрещена банкам, а кроме того у банка отсутствуют правоустанавливающие документы на квартиру;

На средства заемщика нанимается группа вышибал, которая выселяет гражданина и членов его семьи на улицу, после чего квартира продается следующему гражданину, а под кредитный договор со следующим клиентом банка сам банк опять приобретает из федерального бюджета денежные средства.

Поскольку во вскрытой схеме присутствуют все признаки незаконного отмывания денежных средств из федерального бюджета Верховный Совет требует возбудить уголовное дело по фактам отмывания денежных средств с целью финансирования терроризма в отношении членов Правления Московского Кредитного Банка.

Факты, подтверждающие достоверность применения вышеуказанной схемы на конкретном примере:

Олег Андреевич Бекетов является стороной кредитного договора № 16130/07 с ОАО «Московский Кредитный Банк» от 26.04.2007. Решением  государственного органа власти в лице Люблинского районного суда именем Российской Федерации принято решение о расторжении Кредитного договора № 16130/07, заключенного между  26.04.2007 субъектом Российской Федерации (физическим лицом) О.А. Бекетовым и Московским Кредитным Банком.

Кредитный Договор № 16130/07 о предоставлении  ипотечного кредита на сумму 150 000 $ (сто пятьдесят тысяч долларов США)  между О.А. Бекетовым и Московским Кредитным Банком  26 апреля 2007 года был заключен для разрешения  истцом своей жилищной проблемы.

ОАО КБ «Московский кредитный Банк» организован в 1992 году.

Московский Кредитный  Банк осуществляет кредитование частных лиц с привлечением средств и имущества Правительства города Москвы и Центрального Банка РФ. Московский Кредитный Банк носит наименование субъекта Российской Федерации и открыто использует наименование субъекта Российской Федерации.

ОАО «Московский Кредитный Банк» обратился в Люблинский районный суд города Москвы с заявлением о расторжении Кредитного Договора задолго до истечения срока погашения кредита, который заканчивается в 2022 году.

Решением Люблинского  районного суда г. Москвы от 02.12.2010г. Кредитный Договор между ОАО «Московский Кредитный Банк» и О.А. Бекетовым расторгнут в одностороннем порядке. Сама же сделка является многосторонней и имеет признаки притворности.

По решению суда кредитный договор расторгнут.  Согласно расписке Каширина С.Н. в случае расторжения договора купли продажи продавец квартиры обязан вернуть сумму в размере 86 000 $ США. В документах отсутствуют сведения о том, кто обязан покрыть остаток в 64 000 $ США.

Расторжение кредитного договора привело к тому, что Московский Кредитный Банк получил исполнительный лист на взыскание  с истца О.А. Бекетова суммы в 167 353  доллара США, (сто шестьдесят семь тысяч, триста пятьдесят три доллара США) и стал собственником:

— недвижимости – квартиры по адресу Москва, Поречная д.3 К 1, кв. 67, которая в настоящее время выставлялась банком с аукциона и была оценена банком в стоимость 125 514 $;

— денежных средств в размере  36 000 $ (тридцать шесть тысяч долларов), переведенных истцом О.А. Бекетовым на счет Банка «до востребования»;

— суммы, взысканной с О.А. Бекетова в размере  167 353  доллара США, (сто шестьдесят семь тысяч, триста пятьдесят три доллара США) за расторжение Кредитного Договора;

— денежной суммы в размере 86 000 $ США, которую Каширин С.Н. обязался вернуть в случае расторжения договора;

— прибавочной стоимости в размере 64 000 $ (шестьдесят четыре тысячи долларов США), которая получилась за счет разницы суммы договора (150 000 $) и суммы, затраченной на приобретение жилья (86 000 $);

— процентной ставки за хранение денежных средств О.А. Бекетова в размере 36 000 $ (тридцать шесть тысяч долларов);

— сумм, размер которых истцу не известен, но возможно внесенных на счет О.А. Бекетова третьими лицами в качестве подарка.

В итоге Банк стал собственником  478  867 $ США, процентной ставки за пользование денежной суммой в размере 36 000 $ США и суммы, внесенной на счета О.А. Бекетова третьими лицами, размер которой самому О.А. Бекетову не известна.

Читать далее

Запись опубликована в рубрике 7. Российская Федерация 1993 года, ДЕЛА СУДЕБНЫЕ с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.